江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年4月26日。

　　（二）股东大会召开的地点：昆山市前进东路828号公司403会议中心。

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况

　　1.出席会议的股东和代理人人数：24人。

　　2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数：827,275,331股。

　　3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：54.7953%。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢铁军先生主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席6人。

　　2.公司在任监事6人，出席5人。

　　3.公司董事会秘书出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.关于审议2023年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　3.关于审议2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　4.关于制定2023年度利润分配预案的议案

　　表决结果：同意825,492,336股，占本次会议有效表决权的99.78%%；反对1,782,995股，占本次会议有效表决权的0.22%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　5.关于制定2024年度投资计划的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　6.关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　与会股东选举王世文、谈贞为本行第七届董事会独立董事，两名候选人均为827,275,331股同意，占本次会议有效表决权的100%。

       上述独立董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。

       7.关于制定昆山农商银行2023—2027年发展战略规划的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　8.关于制定昆山农商银行2023—2025年资本规划的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　9.关于修订昆山农商银行董事监事薪酬管理办法的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　10.关于修订昆山农商银行股权管理办法的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　11.关于修订昆山农商银行关联交易管理办法的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　12.关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果：同意387,147,509股，占非关联股东有效表决权的100%；反对0股，占非关联股东有效表决权的0%；弃权0股，占非关联股东有效表决权的0%。

　　13.关于确认2021-2023年度关联交易事项的议案

　　表决结果：同意387,147,509股，占非关联股东有效表决权的100%；反对0股，占非关联股东有效表决权的0%；弃权0股，占非关联股东有效表决权的0%。

　　14.关于审议内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　15.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　16.关于聘任2024年度会计师事务所的议案

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　17.2023年度董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告

　　表决结果：同意827,275,331股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　议案12、议案13涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东及其所持有表决权股份分别为：震雄铜业集团有限公司129,732,828股；天合建设集团有限公司及其关联方101,657,631股；昆山创业控股集团有限公司74,020,806股；昆山沪光汽车电器股份有限公司30,117,315股；昆山市庄新房产开发有限公司52,299,621股；振华建设集团有限公司52,299,621股。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会的见证律师事务所：国浩律师（苏州）事务所。

　　见证律师：朱文、许治同。

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员资格和会议召集人资格合法、有效，会议的表决、选举程序和结果真实、合法、有效，会议形成的相关决议合法、有效。国浩律师（苏州）事务所出具了法律意见书。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2.经国浩律师（苏州）事务所签章的法律意见书。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日