江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次会议于2017年10月24日在公司23楼会议室召开，会议应到董事13人，亲自出席会议董事12人，董事徐卫球委托董事陈坚出席会议，监事会全体监事和中国银行业监督管理机构代表列席了会议，会议由董事长张哲清主持。会议组织董事开展了“风险偏好体系”主题培训；会上审议通过了《关于天合建设集团有限公司授信暨关联交易的议案》、《关于昆山沪光汽车电器有限公司授信暨关联交易的议案》、《关于2017年四季度不良贷款核销计划的议案》、《关于修订<昆山农商银行风险偏好管理办法>的议案》、《关于聘请中国境内首次公开发行A股并上市项目券商机构的议案》、《关于聘请中国境内首次公开发行A股并上市项目律师机构的议案》、《关于聘请中国境内首次公开发行A股并上市项目会计师机构的议案》、《关于聘请2017年度定向增资扩股验资和股东资格审核服务机构的议案》、《关于王自忠辞去第五届董事会独立董事的议案》、《关于调整提名与薪酬委员会主任委员的议案》、《关于调整股权管理委员会委员的议案》、《人力资源管理2017-2019年工作规划》、《关于对部分自有房产和土地进行打包转让的议案》、《关于开展信贷资产证券化业务及其实施方案的议案》、《关于老大楼置换和新镇支行拟新建大楼停止建造并将资金用于购买花桥新大楼的议案》；听取了《2017年三季度业务经营工作报告》、《2017年三季度重大事项报告》、《2017年三季度审计工作报告》、《2017年三季度风险报告》、《2017年三季度资产风险分类及风险管理情况报告》、《2017年三季度行长经营目标考核结果》、《2017年上半年监事会调研报告》、《监事会关于对2017年上半年主要风险点监督评估及风险提示报告》、《昆山农商银行2017年下半年审慎监管会谈纪要》；组织董事学习了《苏州金融工作简报2017年第3期——上半年金融运行情况分析》、《中国银监会江苏监管局办公室关于2017年上半年江苏省农村合作金融机构经营及风险情况的通报》、《中国银监会江苏监管局办公室关于2017年1月至7月辖内银行业金融机构案件风险情况的通报》。

　　关联董事魏初胤回避了《关于天合建设集团有限公司授信暨关联交易的议案》的审议和表决；关联董事成三荣回避了《关于昆山沪光汽车电器有限公司授信暨关联交易的议案》的审议和表决。

　　特此公告

　　备查文件：第五届董事会第三次会议记录。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会

　　2017年10月25日