江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2022年2月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2022年2月24日在总行23楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。应参会董事13人，亲自出席会议董事12人，张婉苏董事委托金福明董事代为表决。公司第六届监事会全体监事、部分高级管理人员、监管机构代表列席会议。会议由董事长谢铁军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议了下列议案并进行了逐项表决：
一、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
二、关于审议2021年度行长室工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、关于审议2021年度战略执行与经营状况评估报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、关于审议2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
五、关于制订2021年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
本议案将提请股东大会审议。
六、关于制定2022年度重大投资计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
七、关于制定2022年度经营计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
八、关于信用卡部更名为信用卡与消费金融事业部的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
九、关于审议2021年度三农金融服务工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将向股东大会报告。
十、关于2021年度绿色信贷实施情况及下一步实施规划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十一、关于审议2021年度金融消费者权益保护工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十二、关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
十三、关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
十四、关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
十五、关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司行长工作细则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十六、关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司高级管理层信息报告制度的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十七、关于修订江苏昆山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
十八、关于修订董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十九、关于修订股东大会对董事会授权方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
二十、关于审议2021年度董事履职情况评价报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将向股东大会报告。
二十一、关于审议2021年度行长经营目标考核情况报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二十二、关于审议2021年度高级管理层和高级管理人员履职情况评价报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二十三、关于审议2021年度董事薪酬清算方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
二十四、关于审议2021年度高级人员薪酬清算方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
二十五、关于制定2022年度行长经营目标责任书的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二十六、关于审议2022年度高级管理人员绩效考核办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
二十七、关于对昆山农商银行慈善基金会公益捐赠事宜的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二十八、关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2019-2021年度）财务资料并批准报出的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二十九、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
三十、关于审议江苏昆山农村商业银行股份有限公司内部控制自我评价报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将提请股东大会审议。
三十一、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
本议案将提请股东大会审议。
三十二、关于制定2022年度不良贷款核销计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三十三、关于大额不良贷款核销的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三十四、关于审议2021年度董事会执行股东大会授权方案情况报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将向股东大会报告。
三十五、关于审议2021年度大股东评估报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将向股东大会通报。
三十六、关于确认关联方名单的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三十七、关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2019-2021年度关联交易事项的议案
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
金蔚、魏初胤、唐烨、成三荣、陈坚、刘文等6位董事按规定回避本项议案表决。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
本议案将向股东大会通报。
三十八、关于审议2021年度关联交易专项报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案将向股东大会通报。
三十九、关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
金蔚、魏初胤、唐烨、成三荣、陈坚等5位董事按规定回避本项议案表决。
本行独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。
本议案将向股东大会通报。
四十、关于制定2022年度风险偏好陈述书的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十一、关于制定2022年度风险管理政策的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十二、关于审议2021年度风险管理报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十三、关于审议2021年度风险管理政策执行情况报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十四、关于审议2021年四季度资产风险分类管理情况报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十五、关于审议2021年度信息科技风险评估报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十六、关于审议2021年度合规风险管理评估报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十七、关于审议2021年度合规和案件防控工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十八、关于审议2021年度反洗钱工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四十九、关于审议2021年度流动性风险报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五十、关于审议2021年四季度流动性风险压力测试报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五十一、关于召开2021年年度股东大会的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
会议还听取了《2021年四季度重要事项报告》《2021年下半年审慎监管会谈监管意见整改情况报告》及董事会各专门委员会2021年度工作情况和2022年度工作计划的报告，组织学习了《银行保险机构关联交易管理办法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料交易记录保存管理办法》。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2022年2月25日
