江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”或“公司”、“本行”）董事会于2023年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议（临时会议）的通知。会议于2023年7月28日在总行402会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事13人，其中施顺华、戴国强、王芳、沈岗等4名董事因任职资格尚待监管机构核准，不参与本次会议表决。公司第七届监事会全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
1.关于选举第七届董事会董事长的议案
选举谢铁军先生为公司第七届董事会董事长。
谢铁军先生简历：
谢铁军，男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任太仓信用联社营业部员工、信贷科员工、国际业务部经理、主任助理，江苏太仓农村商业银行股份有限公司副行长、行长，江苏吴江农村商业银行股份有限公司行长、董事，本行党委副书记、董事、行长。现任本行党委书记、董事长。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2.关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案
经选举，董事会各专门委员会组成如下：
战略发展与三农委员会：委员谢铁军、高其冬、施顺华、金蔚、成三荣，谢铁军任主任委员；
提名与薪酬委员会：委员杨瑞龙、谢铁军、高其冬、王芳、刘文，杨瑞龙任主任委员；
风险管理与关联交易控制委员会：委员施顺华、高其冬、孟庆华、王芳、刘文，施顺华任主任委员；
审计委员会：委员刘文、魏初胤、唐烨、戴国强、王芳，刘文任主任委员；
廉洁伦理与消费者权益保护委员会：委员戴国强、孟庆华、杨瑞龙、唐烨、沈岗，戴国强任主任委员。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3.关于聘任行长的议案
聘任高其冬先生为公司行长。
高其冬先生简历：
高其冬，男，1971年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国农业银行昆山市支行周庄办事处会计，中信银行昆山支行开发区分理处副主任、中信银行昆山支行会计主管、计划财务科科长、常熟支行会计经理，昆山开发区支行客户经理、市场营销部副总经理、市场营销二部副总经理（主持工作），本行市场拓展部副总经理、战略投资部总经理、玉山支行行长、授信管理部总经理、党委委员、董事、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
4.关于聘任副行长的议案
聘任刘颖先生、孟庆华先生、祝晓兰女士、张荐焜先生为公司副行长。
刘颖先生简历：
刘颖，男，1977年12月出生，中共党员，本科学历，农业推广硕士学位，经济师职称。2000年8月参加工作，曾任昆山市农村信用社联合社陆家信用社柜员、信贷员，昆山市农村信用社联合社计划信贷科信贷监管员，本行计划信贷部信贷监管员，市场拓展部调查员、副总经理，商务城支行副行长（主持工作）兼花桥支行副行长，银联支行副行长（主持工作），花桥支行副行长（主持工作）、行长，公司业务部总经理，党委委员、董事、副行长，丹阳农村商业银行行长。现任本行党委委员。
孟庆华先生简历：
孟庆华，男，1978年10月出生，研究生学历，经济师。曾任吴江农村信用联社营业部员工，国际业务部员工，办公室秘书，人力资源部办事员；吴江农村商业银行办公室副主任级秘书，办公室副主任，行政管理部副主任，战略发展部主任，坛丘支行行长，董事会秘书、董事会办公室总经理、党委办公室主任、综合办公室主任，苏州农村商业银行董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任。现任本行党委委员、董事、副行长。
祝晓兰女士简历：
祝晓兰，女，1988年8月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任平安银行战略规划部流程管理室管理岗，昆山农村商业银行法律合规部管理岗、副总经理、负责人、风险管理部副总经理、总经理、法律合规部负责人、陆杨支行行长、数字银行总部总裁，现任本行党委委员、副行长。
张荐焜先生简历：
张荐焜，男，1989年2月出生，本科学历。曾任海门农村商业银行家纺城支行客户经理、小企业金融部产品经理、总经理助理，南通农村商业银行小微业务部办事员、副总经理、普惠金融事业部副总经理兼文峰支行行长、新城支行行长兼微贷中心主任、网络金融部总经理、数字银行部总经理，现任本行党委委员、副行长。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
5.关于聘任行长助理的议案
聘任倪玉婷女士为公司行长助理。
倪玉婷女士简历：
倪玉婷，女，1987年8月出生，本科学历，经济师。曾任昆山农商银行陆杨支行综合柜员，石牌支行客户经理，陆杨支行客户经理、业务部经理，总行营业部总经理助理（试聘）兼业务部经理，陆杨支行行长，风险管理部总经理兼法律合规部副总经理，现任本行行长助理。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
6.关于聘任首席风险官、首席信息官的议案
聘任栾峻岭先生为公司首席风险官，金明先生为公司首席信息官。
栾峻岭先生简历：
栾峻岭，男，1970年8月出生，本科学历，经济师。曾任中国工商银行东台市支行会计科办事员、东台市支行信贷科信贷员、东台市支行公司业务部副总经理、东台市支行办公室主任、东台新坝支行个贷中心总经理兼新坝支行行长、大丰支行党委委员兼副行长、射阳支行党委副书记兼副行长（主持工作），昆山农村商业银行区域管理总部业务发展部总经理、风险管理部负责人（享受总经理待遇）、风险管理部总经理、信贷管理部总经理、事业部风险总监、事业部风险总监兼淮阴支行行长、事业部风险总监、事业部风险总监兼海安支行行长（代为履职）。现任本行首席风险官。
金明先生简历：
金明，男，1972年1月出生，本科学历，工程师。1993年8月参加工作，曾任中国农业银行昆山市支行会计科办事员，昆山市农村信用合作社联合社会计科副科长、计算机中心主任，本行科技信息部总经理、首席信息官、零售总监、零售副总裁、零售总裁。现任本行首席信息官。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
7.关于聘任董事会秘书的议案
聘任章爱军先生为公司董事会秘书。
章爱军先生简历：
章爱军，男，1971年9月出生，中共党员，本科学历，经济师、审计师。1990年12月参加工作，曾任建湖县农村信用合作联社上冈信用社出纳员、储蓄员、记账员、网点负责人，向阳城市信用社副主任兼主办会计，建湖县农村信用合作联社上冈信用社副主任兼县联社稽核辅导员，建湖县农村信用合作联社监察审计股副股长、稽核审计部副经理（主持工作）、稽核审计部经理（其间：2009年5月至2010年5月在江苏省信用联社审计稽核处挂职）。2010年加入本行，历任昆山农商银行审计稽核部副总经理（享受正职待遇）、区域管理总部审计稽核部总经理、区域管理总部主任助理、董事会办公室主任、人力资源部总经理，现任本行董事会秘书、党委办公室主任。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
8.关于聘任审计稽核部、计划财务部、法律合规部总经理的议案
聘任杨小华先生为公司审计稽核部总经理，王慧女士为公司计划财务部总经理，毛崴先生为公司法律合规部总经理
杨小华先生简历：
杨小华，男，1974年4月出生，本科学历，硕士学位，会计师，经济师。1996年8月参加工作，曾任昆山农村信用合作联社陆家信用社内勤、计算机中心办事员、审计稽核部片审员，本行审计稽核部片审员、审计稽核部副总经理、审计稽核部副总经理（主持工作）、周市支行副行长（主持工作）、周市支行行长、审计稽核部副总经理（中层正职级）。现任本行审计稽核部总经理。
王慧女士简历：
王慧，女，1981年12月出生，硕士研究生学历，会计师。2007年8月参加工作，曾任昆山市国家税务局第六税务分局科员、第二税务分局股长、第六税务分局副分局长。2016年加入本行，任计划财务部副总经理（副职主持级）。现任本行计划财务部总经理。
毛崴先生简历：
毛崴，男，1983年10月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任昆山农村商业银行巴城支行综合柜员、城中支行综合柜员、巴城支行信贷内勤、巴城支行行长助理（试聘）、授信管理部总经理助理（试聘）、授信管理部授信评审岗、风险管理部信用风险管理岗、风险管理部总经理助理（试聘）、巴城支行负责人（副职主持级）、巴城支行副行长（主持工作）、巴城支行行长、金融市场总部同业部总经理（中层正职级）。现任本行风险管理部总经理兼法律合规部总经理。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
9.关于修订2023年度董事会对行长授权书的议案
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2023年7月28日
