江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东会会议无否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会会议召开的时间：2026年3月30日。

　　（二）股东会会议召开的地点：昆山市前进东路828号公司403会议中心。

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况

　　1.出席会议的股东和代理人人数：26人。

　　2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数：954,903,720 股。

　　3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：62.9768%。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会会议由公司董事会召集，董事长郑杰先生主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事17人，出席9人。

　　2.公司董事会秘书出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票、分项表决方式通过下列议案：

　　1.关于审议2025年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意954,903,720 股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　2.关于审议2025年度利润分配预案的议案

　　表决结果：同意954,903,720 股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　3.关于制定董事会及其成员履职评价办法的议案

　　表决结果：同意954,903,720 股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　4.关于审议内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果：同意954,903,720 股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　5.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决结果：同意954,903,720 股，占本次会议有效表决权的100%；反对0股，占本次会议有效表决权的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权的0%。

　　6.关于确认2023—2025年度关联交易事项的议案

　　表决结果：同意496,397,017股，占非关联股东有效表决权的100%；反对0股，占非关联股东有效表决权的0%；弃权0股，占非关联股东有效表决权的0%。

　　上述议案6涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东及其所持有表决权股份分别为：震雄铜业集团有限公司129,732,828股；天合建设集团有限公司96,449,431股；魏初胤3,069,832股；顾建心2,138,368股；昆山创业控股集团有限公司74,020,806股；振华建设集团有限公司57,306,035股；昆山市庄新房产开发有限公司52,299,621股；昆山沪光汽车电器股份有限公司30,117,315股；昆山市华兴线路板有限公司13,372,467股。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东会会议的见证律师事务所：国浩律师（苏州）事务所。

　　见证律师：葛霞青、王璐。

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东会会议召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员资格和会议召集人资格合法、有效，会议的表决程序和结果真实、合法、有效，会议形成的相关决议合法、有效。国浩律师（苏州）事务所出具了法律意见书。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事签字确认的本次股东会会议决议；

　　2.经国浩律师（苏州）事务所签章的法律意见书。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年3月30日